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深挖系列【一】凤凰卫视旗下凤凰金融与中金投诈骗揭秘-深挖【朗

发布日期:2021-10-01 12:06   来源:未知   阅读:

  www.ei7w.cn一份虚假《质疑函》引发的招投标风波:。北京朗明格咨询有限公司(以下简称【朗明格】)成立于2016年5月23日,注册地址在北京市密云区,注册资本2750万(实缴)。投资方是北京华夏融资担保有限公司(以下简称【北京华夏】),当时法人是罗锐。

  与此同时,【朗明格】对外投资了三家公司,分别简称【佳晟悦城】、【佳晟优城】、【翰同佳晟】,这三家公司性质是投资类LP公司,即有限责任公司,且均于2020年7月至12月退出,似乎在【中金投】与【凤凰金融】暴雷前,对三家LP公司进行了很好的保护。也就是以出资额为限,对所投资企业承担有限连带责任。注册资本及朗明格对其出资比例详见下图:

  由于中国金融投资管理有限公司(以下简称【中金投】)对【北京华夏】全资直接控股,对【朗明格】间接全资控股。并对上述提到的三家宁波的LP投资类公司间接持股。用图表示如下:

  从上图我们可以清晰的看见,截止2020年4月27日【北京华夏】退出【朗明格】之前,罗锐既是【中金投】的行政总裁,又是【朗明格】的法人,且【中金投】对【朗明格】全资控股。因此,罗锐所有的公司行为,均可代表【中金投】的实际意原和授权。这与【中金投】违约之后公告声称对其提供担保不知情,是极大的谎言。

  三家LP公司的法人,分别是北京北京翰合投资管理有限公司(以下简称【北京翰合】)和中金佳晟投资基金管理(北京)有限公司。

  张际航与【中金投】上市主体公司董事长张小林为父子关系,且张际航与卢云、罗锐均属于【中金投】公司重要的董事成员。同时参考香港企业信用报告显示,上表中两大香港集团【智势有限公司】、【乾隆领达财务有限公司】均属于【中金投】体系。

  【小微财行】成立与2014年9月,其宣传称,是一家互联网金融信息中介品牌,致力于通过互联网为广大白领和小微企业主提供一个安全、稳健和高效的财富管理平台,隶属于中金联合互联网金融服务(深圳)有限公司。【小微财行】于2020年8月宣布退出深圳网贷行业。

  【小微财行】运营期间曾与【中金投】全资控股子公司深度合作,即,中金恒丰(北京)科技服务有限公司(以下简称【中金恒丰】),曾名:找银子(北京)科技服务有限公司。【中金恒丰】曾打造了另外一个“网贷平台”【贷鱼金服】,并一度对【小微财行】持股15%,后于2017年11月20日退股,改由中金佳晟投资基金(北京)有限公司全资持股。

  投资方主要是中金佳晟投资基金管理(北京)有限公司,以下简称【中金佳晟投资基金】,法人:刘忠。该公司是私募基金公司,掌管着上述两家LP公司【佳晟优城】与【翰同佳晟】。投资方【中金佳晟投资基金】与【小微财行】的法人均为刘忠,其所掌管的两家LP公司的最大收益股东为【中金投】集团和刘忠本人。前文已经阐述,不再重复。

  被【中金投】深度掌控的【小微财行】,不仅在深圳运营网贷业务,也一度与【中金投】在北京的【贷鱼金服】有深度合作。查看2015年至2020年【中金投】年报,发现自2018年开始,小微财行的数据没有单独列出账目,到2020年,则包括【理理贷】在内的三项平台数据均消失。2018年【凤凰金融】开始出现逾期并在多个项目上踩雷,2019年迁离经营多年的北京搬往海口,2020年8月【小微财行】宣布退出网贷行业,2020年9月11日【凤凰金融】线上平台停止兑付。紧接着【凤凰金融】线亿产品涉及欺诈,用借新还旧的方式,处理包括【中金投】在内的关联方的历史坏账。

  因为报告中数据消失,不由得令人怀疑,【中金投】是否改变了所谓记账方式(或财务涉嫌造假),将包括【朗明格】在内的子公司略作剥离,将坏账打包,通过【凤凰金融】转嫁给出借人。【中金投】控制下的【小微财行】是线日安全退出了深圳的网贷行业了吗?有没有采用将坏账、废债打包给【朗明格】等子公司,再次出借给【凤凰金融】以及其他平台的欺诈行为?【凤凰金融】是否利用国家清退政策,用利益交换的方式,协助关联方、利益方、厉害方、股东等干系人逃脱升天,用欺诈的方式,将他们在高风险金融领域受到的损失,转嫁灾祸给了选择保守投资的【凤凰金融】出借人?从【中金投】在【小微财行】停止运营前后,将【朗明格】、【中金恒丰】等公司迅速从【中金投】控股系列割离开,并且年报中各项历史业务数据消失来看,【小微财行】的退市不那么简单,涉嫌造假,将历史坏账打包到被隔离的【朗明格】等子公司身上,再由【凤凰金融】转借给出借人,这个操作可能性极大存在!!!希望监管部门关注与严查。

  资本外逃,是对当前中国最大的危害,应严厉打击海外财团钻政策漏洞,拉监管下水,参与金融犯罪,导致的巨额民间资金被诈骗、离境出逃的恶劣现象,保护国内金融环境健康发展!

  2、拥有超级牛的社会资源,【凤凰金融】背后的【凤凰卫视】,【中金投】则与北京顶级资本达成合作;

  3、均同时涉及网贷中介、小额贷、基金、风险投资、股权投资、创投等,不仅跨地域,更跨多个领域;

  5、公司及股东都喜欢多次更名、内部任意转换股东、法人关系,这些操作极大掩盖与隔离了经营风险,对投资者造成欺骗性;

  6、严查双国籍、用多重身份在大陆投资的现象,一个身份还不足够,利用资源,多个身份获取更多利益,同时将欺诈负面信用迅速屏蔽。

  大多数在国内投资的老百姓没有将资金转移出国的动机,而金融诈骗集团早已紧密部署,风险来临,大概率打算将资金离岸出逃。本次案件,对于监管与出借人都有可总结的极大教训!在金融市场不具有“伟光正”的参考价值!由于他们更容易具备诈骗的资本,在监管方面更应当加强,对优质资源金融犯罪份子的处罚应当从快、从严,防止资本离岸外逃,给国家和人民造成更大损失!

  本文购买了多份香港相关企业信用报告。在此鸣谢线下数据费用赞助、鸣谢前文读者打赏赞助。欢迎难友关注与留言,共挖犯罪证据,严惩恐怖金融!